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据Cointelegraph报道,加密货币情报公司CipherTrace发布报告称,加密货币欺诈的本质正在从交易所黑客转移到庞氏骗局、金字塔骗局和出口骗局,此类犯罪的价值大幅上升了533%。这意味着,随着对挪用资金的洗钱,根据即将出台的金融行动特别工作组(FATF)的规定,传统银行体系面临的风险越来越大。CipherTrace首席运营官Stephen Ryan表示,虚拟资产如今已普遍存在于银行账户和支付网络中,银行必须找到应对风险的方法。要有效降低加密货币风险,就需要为合规官员配备最好的工具和情报,让他们了解这种新的资产类别。
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